Как устроена схема pump and dump на фондовом рынке и в крипте
Далее организатором или по согласованию группы трейдеров выбирается время и место проведения пампа. Для удобной и оперативной организации одновременной скупки следует разместить ссылку на площадку. В самом начале мошенники осторожно выкупают актив у держателей или создают свой собственный, начиная торговать им между своими адресами. Рост спроса толкает цену актива вверх, на разного рода ресурсах появляются «новости» о росте, статьи и обзоры, посвященные активу.
- Как правило, организаторы подобного вида Pump & Dump используют какой-либо Telegram-канал, посвященный финансовой тематике, с большим количеством подписчиков.
- Как только покупатели иссякали, фирма сбрасывала свои акции на пике цены и получала баснословную прибыль.
- В переводе с английского Pump & Dump означает “Накачать и Сбросить”, что отлично характеризует всю эту схему.
- Однако там она официально признана мошеннической и регулируется государством.
Распространение на рынке криптовалют
В результате стоимость актива снижается, а инвесторы теряют средства. Однако все эти сценарии объединяет то, что участники «Пампа и дампа» зарабатывают на убытках других трейдеров. Впрочем, то же самое происходит и в обычных рыночных условиях. Однако не стоит путать схему pump and dump с восходящими и нисходящими трендами. В первом случае цена «накачивается» искусственно, а во втором — по объективным причинам.
⛽ Что такое памп криптовалюты и как на нем заработать
Но даже спустя несколько месяцев цена так и не вернулась к прежнему уровню. Это не совсем памп, однако этот пример стоит упомянуть — характер графика и психология трейдеров здесь идентичны. Кроме того, участие частных инвесторов в таких схемах, как правило, оборачивается для них потерей вложенных средств. Редакция CoinsPaid Media категорически против подобных схем заработка, так как считает их аморальными долларизация и недостойными представителей криптовалютного сообщества. Материал подготовлен исключительно в ознакомительных целях и предназначен для повышения финансовой грамотности начинающих инвесторов. В ночь на 5 ноября 2019 года цена токена ParallelCoin в считанные часы выросла в тысячи раз (с $1,60 до более чем $2200), что дало пользователям возможность говорить о появлении «нового биткоина».
Что такое Pump & Dump?
Иными словами, невинные инвесторы остаются с почти бесполезными токенами, в то время как мошенники считают прибыль. Pump & Dump — это торговая стратегия, в основе которой лежит резкий рост стоимости монет или токенов (обычно с небольшой капитализацией). В последние годы схема также работает через мессенджеры и соцсети. В результате сообщество инвесторов может двинуть цену в нужную сторону. Именно за счет этого эффекта стали появляться акции-мемы, например Gamestop.
Банк России предупреждает о рисках Pump & Dump
Продажа цифрового актива происходит на самом пике коина, то есть в тот момент, когда организаторы продают валюту. Котировки падают, а трейдеры вынуждены сбрасывать активы с убытками для себя. Она заключается в том, что организатор схемы пампа и дампа выбирает низколиквидный актив со стабильно низкой стоимостью и искусственно разгоняет цену, снимая сливки в момент пика. Кто-то считает это мошенничеством, а кто-то, наоборот, принимает участие и получает удовольствие от азарта. В этом обзоре вы узнаете, как создается Памп, как распознать Памп на практических примерах и как трейдеры могут на нем зарабатывать.
Крипта, как правило, это децентрализованный актив, а законодательно-правовая база относительно него отсутствует. Соответственно, любые организованные манипуляции можно признать мошенническими с этической точки зрения, но не незаконными. Функцию регуляторов обычно выполняют криптовалютные платформы. Биржи заинтересованы в том, чтобы не допустить пампа, поэтому следят за активностью юзеров и работают над определением манипуляторов. В организованном пампе одну из главных ролей играет скорость совершения сделок. Поэтому на его старте подключаются боты — роботы, способные за несколько секунд открыть и закрыть множество позиций.
Другие инвесторы видят, что акции больше не растут, и теряют интерес к ценной бумаге. В результате убытки получают те, кто купили акции позже других, а мошенники увеличивают свой капитал на десятки процентов с одной сделки. Всё, что вы можете сделать — с головой погрузиться в проект.
Все это делается для того, чтобы увеличить пользовательский интерес и спровоцировать массовую покупку монеты, тем самым поднимая ее стоимость. Конечно, для этого нужны значительные средства, и в схеме задействуются специалисты из разных сфер. Но, как и в случае с закрытым pump and dump, организаторы в итоге получат прибыль путём продажи своих монет по завышенной цене, а простые трейдеры останутся в убытке. Когда цена монеты растет, возникает ощущение «FOMO», или страх упустить выгоду. Организаторы пампа и дампа заманивают трейдеров, говоря им, что они упустят вознаграждение, если не вложат свои деньги в монету. По мере того, как все больше людей начинают покупать монету, цена растет, что привлекает еще больше трейдеров.
В начале 2021 стоимость коина Abyss увеличилась в четыре раза за сутки. Это было спровоцировано искусственным ажиотажем вокруг монеты. Инвестировать в новый актив можно только если вы реально знаете, с чем связан рост криптовалют. Криптовалютная сфера переняла от традиционных финансовых рынков не только техническую и аналитическую составляющую, но и многие манипулятивные схемы. Некоторые трейдеры продолжают ими пользоваться, несмотря на то, что это чревато штрафами и санкциями, лишением лицензии и даже тюремными сроками.
На фоне ажиотажа цена растет, организаторы продают токены по завышенной стоимости, после чего курс криптовалюты возвращается к исходным показателям. Тогда брокеры продавали друг другу дешевые акции, что приводило к повышению спроса и росту цен, после чего акции выбрасывались на https://forexwiki.info/ общедоступный рынок. Расцвет схем pump & dump на фондовом рынке пришелся на начало 2000-х. После того как цена акции искусственно завышена, мошенники продажно сбрасывают свои акции, оставляя неподозревающих инвесторов с бесценными или значительно обесцененными ценными бумагами.
Подобный бум криптовалютных ICO-стартапов уже прошел, но мошеннические схемы встречаются. Стратегия «памп и дамп» для криптовалют скорее неэтична, чем незаконна. Если инвестор добровольно на резком росте монеты вложит в нее деньги и не успеет их вывести до обвала, то доказать факт мошенничества он не сможет. Обычно пампы возникают по предварительному сговору крупных трейдеров.
Для таких пампов выбираются валюты из первой двадцатки рейтинга. Долгосрочный памп может длиться несколько суток, при этом взлеты и падения могут наблюдаться в несколько этапов, а организаторы, соответственно, успевают увеличить свои активы в несколько раз. Для организации пампа на топовые криптовалюты требуются значительные финансовые активы организаторов. Криптовалютные биржи — среда, неподконтрольная большинству правовых законов. На стоимость токенов влияет множество факторов, а децентрализация рынка еще более способствует рыночным сценария. Так что цена криптовалюты может меняться на десятки процентов в течение даже суток торгов.
Трейдеры, которые способны уловить момент возникновения пампа, могут заработать от 5% до 10%, становясь помощниками организаторов. Для этого заранее или в первые минуты пампа следует закупить избранную криптовалюту и успеть воврямя, одновременно с организаторами, слить ее при дампе. Схема pump & dump возникла на рынке ценных бумаг задолго до появления криптовалют. Первым задокументированным эпизодом такого мошенничества стала афера британской торговой Компании Южных морей, которая в начале XVIII века завысила курс акций неправдивыми обещаниями прибыли. Это привело к возникновению так называемого пузыря Южного моря. Практически всегда, даже несмотря на отсутствие регулирования рынка цифровых денег, «пампы» проходят скрыто от посторонних глаз — в закрытых чатах и так далее.